Fraude: la Banque de Chine recevra plus de 672 M$

VANCOUVER – Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a ordonné à une femme et à sa belle-mère de verser plus de 672 millions $ à la Banque de Chine en lien avec des accusations d’abus de confiance et de fraude.

La banque avait poursuivi au civil Xu Chao Fan, sa femme Kuang Wan Fang, ainsi que sa mère, Tan Wen Jing en 2001 puisqu’ils auraient participé à une vaste fraude contre l’institution, évaluée à plus 480 millions $.

Xu, Kuang et d’autres complices ont déjà été reconnus coupables en 2008 de blanchiment d’argent, de conspiration et de fraude par une cour de l’État du Nevada, où ils avaient aussi été emprisonnés.

Selon les documents de la cour britanno-colombienne, Xu est resté détenu, mais lorsque Kuang a été libérée, la banque a poursuivi son procès civil contre elle et sa belle-mère, Tan Wen Jing.

Le juge Ronald Skolrood a ordonné à Kuang de remettre 670 millions $ parce qu’elle aurait aidé consciemment son mari et ses complices à dissimuler la fraude, à blanchir l’argent et à la disperser.

Tan aurait quant à elle, au mieux, été imprudente ou elle aurait pratiqué de «l’aveuglement volontaire» alors que des sommes importantes d’argent avaient été placées dans son compte en banque. Elle a été condamnée à payer plus de 2,5 millions $.

Ross Clark, l’un des avocats de la banque a expliqué que bien que les femmes n’avaient pas elles-mêmes organisé la fraude, elles y avaient participé.

Me Clark n’a pas voulu dire combien la banque espérait récolter, mais il a assuré qu’elle était déterminée à recevoir de l’argent.