L’enquête a permis de révéler que les critères d’évaluation des entreprises dans l’appel de qualification étaient arbitraires et ne reflétaient pas la qualification et l’expérience des candidats. Un des critères était notamment la localisation du siège social de l’entreprise.
La firme GGBB a été mandatée par la Société d’habitation de Montréal (SHDM) pour gérer le processus d’appel d’offres. Mme Toupin a expliqué que c’était une firme qui n’avait pas d’expérience au niveau des appels d’offres, ce qui est étonnant pour un projet de plus de 300 M$.
Autre anomalie au dossier, les délais de soumission des candidats étaient de seulement deux semaines, alors qu’il s’agit d’un des plus gros projets de la Ville.
En février 2006, Paolo Catania avait notamment reçu une lettre de Gaétan Biancamano de la firme GGBB qui lui avait confirmé qu’il aurait accès au rapport d’expert sur le Faubourg Contrecoeur. À ce moment, l’appel d’offres n’avait pas encore été publié. Il le sera finalement le 13 novembre.
Par ailleurs, le 8 avril 2008, l’entreprise Catania a reçu une avance de près de 3 M$. Le prêt a été consenti par Martial Filion, directeur général de la SHDM, alors que la directrice aux finances était en vacances. C’est elle qui est responsable d’émettre les chèques.
De plus, M. Filion aurait dû recevoir l’aval du conseil d’administration de la SHDM pour toute transaction de plus de 5000 $.
Le stratagème se répète le 14 juillet 2008, pour un chèque de 2,9 M$ à Paolo Catania, alors que la directrice est en vacances.
En septembre, le conseil d’administration de la SHDM s’inquiète et devient inconfortable avec les agissements de son directeur. C’est le début de la fin.