Dix-sept arrestations lors du démantèlement d’un réseau de fraude

La Sûreté du Québec a démantelé mardi le plus grand réseau international connu de fraude par carte de débit basé au Québec. Le projet Lorgnette a mené à l’arrestation de 17 personnes principalement à Montréal, Laval et Boucherville.

Ils feront face à divers chefs d’accusation, notamment de fraude, de complot, d’escroquerie et d’emploi de documents contrefaits.

Jusqu’à 12 M$ pourraient avoir été dérobés.

Le modus operandi du réseau était le suivant: des malfaiteurs distrayaient des commerçants en France et en Allemagne dans le but de subtiliser leurs terminaux de point de vente (TPV) et de les remplacer par des terminaux trafiqués. Ces faux TPV pouvaient ensuite intercepter des données concernant les numéros des cartes de débit utilisées par les clients et leurs numéros d’identification personnelle.

Ces données étaient envoyées à la tête dirigeante du réseau, Zobair Javad, un homme de 33 ans opérant à Boucherville, qui était en mesure de les décrypter. M. Javad communiquait ensuite ces données décryptées à ses collaborateurs dans divers pays aussi éloignés que la République dominicaine, l’Inde, la Thaïlande et les Philippines, qui produisaient des cartes clonées et retiraient de l’argent des comptes y étant reliés.

«Ces fraudeurs causent des pertes financières significatives à leurs victimes en plus de dérober des sommes importantes d’argent qui peuvent être utilisées dans le financement d’autres activités criminelles, a fait savoir Richard Gauthier, responsable du Service des enquêtes sur les crimes économiques de la SQ. Nous voulons envoyer un message clair aux organisations criminelles quant à notre motivation de mettre un terme à leurs activités peu importe le pays où elles seront commises.»

Bien que les dirigeants de l’opération soient Canadiens, la plupart des clients floués se trouvent en France et en Allemagne. La SQ compte tout de même faire de la sensibilisation auprès des commerçants pour qu’ils puissent faire échec aux stratagèmes des fraudeurs. «La meilleure façon d’éviter de se faire subtiliser un terminal est de le fixer sur le comptoir de service», a souligné la sergente Joyce Kemp.

Cette enquête d’un peu plus d’un an a nécessité l’implication de plus de 150 policiers de la SQ, du Service de police de Laval et du Service de police de l’agglomération de Longueuil. Ils ont également collaboré avec des services de police en Allemagne, en France et aux États-Unis.

Une vingtaine de perquisitions ont été effectuées au courant de la journée et d’autres arrestations pourraient suivre.