La SQ obtient quatre mandats d'arrestation dans le dossier de Cinar

MONTRÉAL – La Sûreté du Québec (SQ) a annoncé mercredi que deux
dirigeants de la firme d’animation Cinar et deux hommes d’affaires font
l’objet de mandats d’arrestation pour une fraude présumée d’environ 120
millions $.

Le président de Cinar, Ronald A Weinberg, le chef de la direction
financière de la société, Hasanain Panju, de même que le président de
Norshield Financial Group, John Xanthoudakis, et le président de Mount
Real, Lino Pasquale Matteo, font face à 36 chefs d’accusations de
fraude, de faux et d’usage de faux.

La SQ a confirmé l’arrestation de M. Panju, en fin d’avant-midi
mercredi. Pour ce qui est des trois autres, l’un deux se trouverait à
l’extérieur du pays, tandis qu’on ignorerait où se trouvent les deux
autres.

Les faits allégués se seraient produits entre août 1998 et mars 2000.

Selon la SQ, MM. Weinberg et Panju auraient investi des fonds
appartenant à la compagnie dans des portefeuilles de placement « sans
l’autorisation du conseil d’administration de Cinar et ce, dans le but
de s’enrichir personnellement ».

M. Xanthoudakis aurait facilité l’investissement des fonds aux Bahamas,
une opération que M. Matteo aurait contribué à camoufler.

Au cours de l’enquête qui a débuté en 2003, les policiers ont rencontré
plus de 50 témoins, exécuté huit mandats de perquisition et analysé des
milliers de documents informatiques et imprimés, indique la SQ.